Combate à lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã de hoje, quarta-feira (04/09), acarretou no bloqueio de de ativos financeiros superiores a R$ 2 bilhões dos alvos da ação policial.


Lavagem de dinheiro

A Operação Integration visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. De acordo com os investigadores, a organização criminosa investigada teria movimentado R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.


A quadrilha

Segundo a polícia, “a quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias”.

Sequestrados

Na ação de hoje, também foram sequestrados bens dos investigados, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.


19 mandados

Ao todo, 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife, estão sendo cumpridos em cidades de quatro estados.
As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania.


Bloqueios

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, foi determinada a entrega de passaporte, a suspensão do porte de arma de fogo e o cancelamento do registro de arma de fogo.

As investigações

As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. Ao todo, 170 policiais estão envolvidos na operação. (O Poder)